Agdenes kommune
MØTEINNKALLING
Utvalg: Kontrollutvalget
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset
Møtedato: 03.05.2010 Tid: 09:00
SAKSLISTE
Saksnr. Arkivsaksnr.
Tittel
7/10 10/170
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN 08.03.2010
8/10 10/170
REFERATSAKER
9/10 08/666
REGNSKAP OG REVISJONSBERETNING FOR 2009 - KONTROLLUTVALGETS
UTTALELSE
10/10 08/153
KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2009
11/10 09/573
OPPFØLGING AV KONTROLLUTVALGETS VEDTAK I SAK 3/2010
12/10 09/114
PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR 2010 - 2011
13/10 08/150
OMFANGET AV SPESIALUNDERVISNING I AGDENES KOMMUNE -
TILBAKEMELDING
14/10 10/218
TILSYNSRAPPORT - ORIENTERING TIL KONTROLLUTVALGET
15/10 10/170
EVENTUELT
Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS v/ Eva Bekkavik på telefon
468 51 950, eller e-post: eva.bekkavik@konsek.no. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
|
Martin Vatn |
|
Eva J. Bekkavik |
|
leder (sign) |
|
Konsulent |
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN 08.03.2010
Saksbehandler: Eva Bekkavik Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 10/170
7/10 Kontrollutvalget 03.05.2010
Innstilling:
Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 08.03.2010 godkjennes.
Vedlegg:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 08.03.2010.
Saksopplysninger:
Godkjenning av møtebok.
REFERATSAKER
Saksbehandler: Eva Bekkavik Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 10/170
8/10 Kontrollutvalget 03.05.2010
Innstilling:
Kontrollutvalget tar fremlagte referatsaker til orientering.
Vedlegg:
Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:
Brev fra KRD, datert 15.02.2010, vedr. retten til å være til stede i og eventuelt referere fra møter som holdes for lukkede dører.
Studieplasser for lærere står tomme, Kommunal Rapport 29.03.2010.
Dårlig kontroll med kommuneselskaper, artikkel i nettutgaven av Aftenposten 29. mars 2010.
Saksopplysninger:
Kontrollutvalgets sekretariat viser til vedlagte dokumenter som legges frem som referatsaker.
REGNSKAP OG REVISJONSBERETNING FOR 2009 - KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE
Saksbehandler: Eva Bekkavik Arkiv: 210 &58
Arkivsaksnr.: 08/666
9/10 Kontrollutvalget 03.05.2010
Innstilling:
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Agdenes kommunes årsregnskap for 2009 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.
Vedlegg:
Årsberetning og årsregnskap for 2009 for Agdenes kommune (utsendt direkte fra kommunen tidligere).
Revisjonsberetning for 2009, datert 15.april 2010.
Nummerert brev nr. 1/2009 til kontrollutvalget.
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet.
Saksopplysninger:
Det er formannskapet som innstiller til kommunestyret i regnskapssaken. Kontrollutvalget skal i henhold til kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg avgi en uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret. Kopi av kontrollutvalgets uttalelse skal være formannskapet i hende tidsnok til at formannskapet kan ta hensyn til den før de avgir innstilling til kommunestyret. Administrasjonen er invitert til møtet i kontrollutvalget for å orientere om regnskap og årsmelding og svare på spørsmål.
Revisjon Midt-Norge IKS har gjennomført årsrevisjonen for Agdenes kommune for 2009 i samsvar med kommuneloven, tilhørende forskrifter og i henhold til god kommunal revisjonsskikk og vedtatte revisjonsstandarder.
Revisjonsberetning er avgitt 15.04.2010. Revisor konkluderer med at regnskapet er avlagt i samsvar med lov, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk og gir uttrykk for kommunens drift gjennom året og kommunens økonomiske stilling pr. 31.12.2009.
Regnskapet for Agdenes kommune viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 5.558.290. Resultatet før finanstransaksjoner (brutto driftsresultat) er på kr 5.489.065, og resultatet før
regnskapsmessig bruk og avsetninger til fond (netto driftsresultat) er på 14.405.978 kroner.
Revisjonsberetningen inneholder avslutningsvis en presisering som går på at årsregnskapet ikke er avlagt innen lovens frister. Forholdet som er omtalt i revisjonsberetningen fremgår av nummerert brev Nr. 1/2009 til kontrollutvalget som er vedlagt saken.
Revisjonen har i nummerert brev Nr. 1/2009, påpekt til kontrollutvalget at årsregnskapet er avlagt for sent i forhold til krav i forskrift om årsregnskap og årsberetning § 10, 2. og 3. ledd.
Frist for avleggelse av årsregnskapet er satt til 15. februar, regnskapet for Agdenes kommune ble avlagt 11. mars 2010.
Ifølge administrasjonen så skyldes den sene avleggelsen av årsregnskapet for 2009 problemer med det nye regnskapssystemet.
Kontrollutvalgets sekretariat viser for øvrig til revisors beretning og det foreliggende årsregnskapet for Agdenes kommune for 2009.
Vurdering:
Under henvisning til forholdene som er omtalt ovenfor er kontrollutvalgets sekretariat av den oppfatning at årsregnskapet og årsrapporten for Agdenes kommune gir et forsvarlig uttrykk for kommunen sin virksomhet i 2009 og Agdenes kommunes økonomiske stilling pr. 31.12.2009.
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å avgi en uttalelse til årsregnskapet for Agdenes kommune for 2009 som det fremgår av innstillingen i saken.
KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2009
Saksbehandler: Eva Bekkavik Arkiv: 033 &14
Arkivsaksnr.: 08/153
10/10 Kontrollutvalget 03.05.2010
/ Kommunestyret
Innstilling:
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding for 2009 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2009 til orientering.
Vedlegg:
Årsmelding for kontrollutvalget for 2009.
Saksopplysninger:
Kontrollutvalgets sekretariat har utarbeidet forslag til årsmelding for kontrollutvalget i Agdenes kommune, der vi har oppsummert aktiviteten i kontrollutvalget i 2009. Kontrollutvalget vedtar sin endelige årsmelding på bakgrunn av utsendte administrative forslag, samt eventuelle egne innspill i møtet den 08.03.2010.
Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan og skal forestå det løpende tilsynet med kommunen og kommunens virksomhet på vegne av kommunestyret. Utvalget rapporterer sine saker til kommunestyret løpende gjennom året, men for å oppsummere foregående års aktivitet og for å gi kommunestyret et innblikk i kontrollutvalgets virksomhet, utarbeider kontrollutvalget sin egen årsmelding som legges frem for kommunestyret til orientering.
Kommunestyret har til enhver tid, men kanskje særlig i tilknytning til behandlingen av årsmeldingen, anledning til å komme med synspunkter knyttet til kontrollarbeidet i kommunen.
Kontrollutvalgets arbeid krever et nært og godt samarbeid med kommunestyret, administrasjonen, revisjonen og sekretariatet. Utvalget kan derigjennom bidra til en velfungerende forvaltning og tillit til kommunen.
Vurdering:
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å oversende årsmeldingen til kommunestyret til orientering.
OPPFØLGING AV KONTROLLUTVALGETS VEDTAK I SAK 3/2010
Saksbehandler: Eva Bekkavik Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 09/573
11/10 Kontrollutvalget 03.05.2010
/ Kommunestyret
Innstilling:
Vedlegg:
Notat fra Revisjon Midt-Norge IKS, datert 6. april 2010.
Dokumentasjon av opprinnelsesdato på dokument: Søknad om oppføring av nybygg nye Midnor på 103/12/F2 Lerøy Midnor avd. Lensvik, 7313 Lensvik
Brev fra Tor Olav Meland, datert 29.08.2009, forespørsel til kontrollutvalget i Agdenes kommune.
Kontrollutvalgets sak 22/2009 Eventuelt, kontrollutvalgets møte 28.09.2009.
Brev til Agdenes kommune v/rådmannen, datert 01.10.2009, orientering til kontrollutvalget.
Brev til Tor Olav Meland. Datert 01.10.2009, foreløpig svar på brev av 29.08.2009.
Kontrollutvalgets sak 25/2009 Orientering fra rådmannen vedr. utbygging på fellesområdet for brukerne på 103 Melandsøra
Kontrollutvalgets sak 03/2010, Orientering fra rådmannen vedr. utbygging på fellesområdet for brukerne på 103 Melandsøra
Saksopplysninger:
Bakgrunn for saken
Kontrollutvalgets leder mottok på vegne av kontrollutvalget den 3. september et brev fra Tor Olav Meland. Meland ber kontrollutvalget om å se på utbygging på fellesområdet for brukene på 103 Melandsøra.
Brevet fra Meland ble utdelt til kontrollutvalgets medlemmer på møte den 28.09.2009 under sak 22/2009 Eventuelt.
Brevet fra Meland refererer til hendelser fra og med 1984 og frem til 2009.
For å få et godt nok grunnlag til å foreta en beslutning om denne saken er noe kontrollutvalget skal befatte seg med, så gjorde utvalget følgende vedtak i sitt møte 28.09.2009 i sak 22/2009 Eventuelt:
Kontrollutvalget ber om en orientering i saken fra rådmannen på sitt neste møte, den 23. november.
Kontrollutvalget ber sekretariatet om å sende et brev til Meland med underretning om videre saksgang i kontrollutvalget.
Kontrollutvalgets sekretariat mottok en e-post fra ordfører Oddvar Indergård den 05.10.2009, der han opplyser om at han var en av de fire utbyggerne av smoltanlegget i 1984/85, og at han var medeier til Midnor overtok i 1991.
Kontrollutvalget fikk i sitt møte den 23. november 2009 i sak 25/2009 en fyldig dokumentasjon og en god og informativ orientering fra rådmannen vedr. utbygging på fellesområdet for brukerne på 103 Melandsøra.
Kontrollutvalget diskuterte hvordan de kunne videreformidle denne informasjonen på en best mulig måte til Tor Olav Meland. Kontrollutvalget var enig i at det beste ville være om Meland fikk den samme muntlige orientering som kontrollutvalget fikk i sitt møte.
Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak:
På bakgrunn av dokumentasjon og orientering gitt i kontrollutvalgets møte, så inviteres Tor Olav Meland til kontrollutvalgets første møte i 2010 slik at han også får den informasjonen som kontrollutvalget fikk i dagens møte.
Det ble sendt brev til Tor Olav Meland hvor han ble meddelt kontrollutvalgets vedtak.
I brevet ble det opplyst om at kontrollutvalget vil benytte anledningen til å stille eventuelle spørsmål til Meland.
På kontrollutvalgets møte 8. mars 2010 ble saken behandlet som sak 3/2010 og kontrollutvalget fattet følgende vedtak:
Kontrollutvalget mener det ligger utenfor utvalgtes oppgaver og tilsynsansvar å ta stilling til eiendomsretten. Denne må avklares i rettsvesenet.
Kontrollutvalget har merket seg enkelte påstander som er fremmet rundt saksbehandlingen i Agdenes kommune, som utvalget vil ta med seg i det videre arbeid og undersøke konkret.
Kontrollutvalgets sekretariat ba Revisjon Midt-Norge IKS gå igjennom de dokumenter som var blitt utdelt fra administrasjonen i kommunen samt de brev og henvendelser via SMS fra Tor Olav Meland. Denne gjennomgangen munnet ut i et notat til kontrollutvalget (følger som vedlegg til saken).
Kontrollutvalgets sekretariat har også undersøkt en påstand om at et dokument vedr. en byggetillatelse i 2005 først ble opprettet 2 år etterpå. Det ble ikke opplyst fra Tor Olav Meland hvilket dokument (saks- og dokumentnummer) han refererte til, men det ble referert til at datoen var 29.04.2005. Sekretariatet har brukt kommunens sak- og arkivssystem, Kontor 2000, for å lete etter dokumentet. Etter søk i databasen så fant sekretariatet et dokument med sakstittel: Søknad om oppføring av nybygg nye Midnor på 103/12/F2 Lerøy Midnor avd. Lensvik, 7313 Lensvik.
Med forbehold om at dette er det samme dokumentet som Tor Olav Meland refererer til, så bekrefter sekretariatet at dokumentet er opprettet 29. april 2005. (dokumentasjon følger vedlagt).
Vurdering:
På bakgrunn av at kontrollutvalget i sak 3/2010 har vedtatt at utvalget vil ta med seg momentene om saksbehandlingsfeil i det videre arbeid med plan for forvaltningsrevisjon, så mener sekretariatet at en eventuell videre oppfølging av utbyggingen på ”fellesområdet for brukerne på 103 Melandsøra” bør behandles av kommunestyret.
Sekretariatet mener at kontrollutvalget har 3 alternativer til vedtak i saken:
Kontrollutvalget anser saken for avsluttet.
Saken oversendes kommunestyret med forslag til vedtak som sier at det skal gjøres videre undersøkelser i saken og at kommunestyret bevilger midler til dette.
Saken oversendes kommunestyret med forslag til vedtak som sier at timeressursene som er avsatt til forvaltningsrevisjon for revisjonsåret 2010 blir overført til denne undersøkelsen.
Det er viktig at kontrollutvalget merker seg at ved en overføring av timeressurser fra forvaltningsrevisjon til en undersøkelse så vil det ikke bli foretatt forvaltningsrevisjon i Agdenes kommune før tidligst i siste halvdel av 2011.
PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR 2010 - 2011
Saksbehandler: Eva Bekkavik Arkiv: 216
Arkivsaksnr.: 09/114
12/10 Kontrollutvalget 03.05.2010
/ Kommunestyret
Innstilling:
Kontrollutvalget slutter seg til det vedlagte forslaget til plan for forvaltningsrevisjon for 2010-2011.
Planen legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2010 - 2011. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer av planen, dersom utvalget finner dette nødvendig.
Vedlegg:
Plan for forvaltningsrevisjon for 2010-2011.
Utrykte saksdokumenter :
Plan for forvaltningsrevisjon 2009.
Overordnet analyse per januar 2009. (Unntatt off. § 14, § 16, 2.ledd)
Sak KU-04/2009: ”Overordnet analyse for 2009”, behandlet av kontrollutvalget på møte den 23.02.2009.
Overordnet analyse med risiko og vesentlighetsvurdering av virksomheten i Agdenes kommune for 2009.
Saksopplysninger:
I henhold til Forskrift om kontrollutvalg, § 10, skal kontrollutvalget utarbeide plan for forvaltningsrevisjon, som skal vedtas endelig av kommunestyret. Planene skal utarbeides minimum en gang i løpet av valgperioden, og senest i løpet av første året i perioden.
I 2009 har kontrollutvalget på bakgrunn av fjorårets plan for forvaltningsrevisjon bestilt følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt:
Barnevernstjenesten i Agdenes kommune
Resultatene fra undersøkelsen vil bli behandlet i kontrollutvalgets møte 7. juni 2010.
Kontrollutvalget fremmer i denne saken en revidert plan for forvaltningsrevisjonsarbeidet for 2010 - 2011. Kontrollutvalget startet arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon på møte den 8. mars der utvalget foretok en gjennomgang av aktuelle prosjekter fra plan for forvaltningsrevisjon for 2009. Og hvor det også kom nye innspill på fokusområder for perioden 2010-2011. Kontrollutvalget inviterte hovedutvalgene i kommunen til å komme med relevante innspill som de mente kunne være aktuelle fokusområder til plan for forvaltningsrevisjon for 2010-2011. Det har ikke kommet innspill fra hovedutvalgene.
Saken ble lagt frem for ny behandling i kontrollutvalget den 3. mai der utvalget fremmer en plan med fokusområder for forvaltningsrevisjon for 2010 - 2011 til kommunestyret. Kommunestyret er i henhold til kommuneloven øverste tilsynsorgan i Agdenes kommune og i henhold til loven er det kommunestyret selv som må vedta plan for forvaltningsrevisjon for 2010 - 2011.
Med bakgrunn i gjennomgangen av den forrige plan for forvaltningsrevisjon i kontrollutvalgets møte den 8. mars, dialogen med oppdragsansvarlig regnskapsrevisor og forvaltningsrevisor i Revisjon Midt-Norge IKS, samt kontakt med ordfører og rådmann har kontrollutvalgets sekretariat formulert forslag til fokusområder for forvaltningsrevisjon for 2010 - 2011. Plan for forvaltningsrevisjon inneholder flere fokusområder for forvaltningsrevisjon enn det som det ressursmessig sett er mulig å få gjennomført i denne perioden.
Saksbehandling i Agdenes kommune
Vannforsyningen i Agdenes kommune
Finansforvaltningen
Andre fokusområder som også er av interesse:
Interkommunalt samarbeid
Omdømme og omdømmebygging i Agdenes kommune
Fremtidens skole - Kunnskapsløftet
Fokusområdene er beskrevet ytterligere i vedlagt utkast til plan for forvaltningsrevisjon for 2010 - 2011. Det er så opp til kontrollutvalget og kommunestyret å foreta den endelige prioriteringen av hvilke områder som kontrollutvalget vil se nærmere på 2010 - 2011.
Dersom det over tid oppstår forhold som gjør at prioriterte prosjekter blir uaktuelle, er det en fordel om kontrollutvalget har mulighet til å prioritere et annet prosjekt på lista. For å gjøre saksbehandlingen så smidig som mulig foreslår sekretariatet at kontrollutvalget ber kommunestyret om fullmakt til å foreta begrunnede omprioriteringer i planen dersom utvalget finner dette formålstjenlig.
Vurdering:
Kontrollutvalgets sekretariat legger herved frem forslag til plan for forvaltningsrevisjon for Agdenes kommune for 2010 - 2011. Etter at kontrollutvalget har behandlet planen legges saken frem for kommunestyret, som vedtar den endelige prioriteringen av forvaltningsrevisjonsarbeidet for 2010 - 2011.
OMFANGET AV SPESIALUNDERVISNING I AGDENES KOMMUNE - TILBAKEMELDING
Saksbehandler: Eva Bekkavik Arkiv: 216 &58
Arkivsaksnr.: 08/150
13/10 Kontrollutvalget 03.05.2010
Innstilling:
Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding på FR-prosjekt ”Omfanget av spesialundervisning i Agdenes kommune” til orientering.
Vedlegg:
Brev fra Agdenes kommune, datert 03.03.2010, Forvaltningsrevisjon – Omfanget av spesialundervisning – Tilbakemelding.
Utrykte vedlegg:
Forvaltningsrevisjonsrapport – Omfang av spesialundervisning.
Kontrollutvalgets sak 13/2009 Forvaltningsrevisjon – Omfanget av spesialundervisning i Agdenes kommune (kontrollutvalgets møte 08.06.2009).
Saksopplysninger:
På kontrollutvalgets møte den 08.06.2009 i sak 13/2009 ble Forvaltningsrevisjonsrapporten ” Omfang av spesialundervisning” behandlet.
På bakgrunn av funnene og de vurderinger som revisor gjorde under denne forvaltningsrevisjonen så har revisor kommet med anbefalinger i rapportens pkt. 6.2.
I kontrollutvalgets forslag til vedtak i kommunestyret ble det blant annet bedt om en tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp fra rådmannen sin side, tilbakemelding skulle gis innen utgangen av februar 2010.
Nedenfor kommer et kort utdrag fra forvaltningsrevisjonsrapporten:
Problemstillinger:
Denne revisjonen har konsentrert seg om omfanget av spesialundervisning, og har hatt følgende problemstillinger som utgangspunkt:
|
|
Revisjonens konklusjon
Revisor konkluderer generelt med at tallene som er rapportert i KOSTRA for Agdenes er reelle, og gir et riktig bilde av situasjonen. I samsvar med tilbakemeldinger fra nøkkelpersoner i kommunen og rapport fra NTNU kan det generelt konkluderes med at Agdenes kommune har en høy andel elever med multifunksjonshemminger og behov for omfattende tilrettelegging av undervisning. Dette forklarer mye av den høye andelen spesialundervisning.
Resultat framkommet i elevundersøkelsene og intervju med nøkkelpersoner i kommunen gir revisor grunn til å anta at det er et potensial for å forbedre den tilpassa ordinære opplæringen, ved i større grad å ta i bruk varierte arbeidsformer, planer og vurderingsformer. Revisor ser dessuten at dialogen mellom elever og lærere kan bli bedre. Dette er tiltak som kan bidra til å styrke den generelle opplæringen i Agdenes kommune, og i neste fase kan det bidra til å redusere behovene for spesialundervisning.
Revisors anbefalinger:
Revisor har anbefalt at rådmannen legger til rette for at opplæringsledelsen på alle nivå i kommunen (herunder PP-tjenesten) går sammen og drøfter hvordan ressursene til opplæring i større grad kan komme alle elevene til gode.
Og at det i forbindelse med arbeidet med system for tilpasset opplæring vurderes hvordan ulike arbeids- og vurderingsformer i større grad kan tas i bruk, for å tilpasse opplæringen til hele spekteret av elever.
Revisor har videre anbefalt at rådmannen legger til rette for større grad av elevmedvirkning i læringsarbeidet.
Kontrollutvalget vedtok følgende i sak 13/2009:
Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Omfang av spesialundervisning - til etterretning.
Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt 6.2.
Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen utgangen av februar 2010.
Kommunestyret hadde forvaltningsrevisjonsrapporten opp til behandling i sitt møte 24.06.2009 i sak 25/2009 og gjorde følgende vedtak:
Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Omfang av spesialundervisning - til etterretning.
Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt 6.2.
Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen utgangen av februar 2010.
Rådmannens tilbakemelding til kontrollutvalget
Kontrollutvalgets sekretariat viser til tilbakemeldingen fra rådmannen som ligger som vedlegg til saken.
Vurdering:
Rapporten gir en god oversikt over omfanget av spesialundervisning i kommunen og signaliserer punkter kommunen må ha fokus på i det videre arbeidet.
Kontrollutvalgssekretariatet anser tilbakemeldingen fra rådmannen i Agdenes kommune som tilfredsstillende.
TILSYNSRAPPORT - ORIENTERING TIL KONTROLLUTVALGET
Saksbehandler: Eva Bekkavik Arkiv: 216 &58
Arkivsaksnr.: 10/218
14/10 Kontrollutvalget 03.05.2010
Innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vedlegg:
Rapport fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag etter landsomfattende tilsyn 2009 – kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastningsboliger ved Agdenes kommune, datert 16.09.2009.
Saksopplysninger:
Kontrollutvalgets sekretariat viser innledningsvis til samling for kontrollutvalg den
6. oktober 2009 der Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i et foredrag tok til orde for mer samordning av tilsynsarbeidet mellom blant annet fylkesmannen og kommunale kontrollutvalg. Som et ledd i dette er det naturlig å gjøre bruk av tilsynsrapportene som tilsynsmyndighetene utarbeider etter tilsyn i kommunene.
Sosial- og helseavdelingen hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag gjennomførte et tilsyn med kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastningsboliger i Agdenes kommune. Tidsrommet for tilsynet var 12. mai til 11. september 2009, og rapporten fra tilsynet følger vedlagt. Formålet med tilsynet var som følger:
|
Formålet med tilsynet er å undersøke om kommunen gjennom sin internkontroll sikrer forsvarlige sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastningsboliger. Tilsynet skal undersøke om kommunen sikrer at barne- og avlastningsboligene ivaretar barnets grunnleggende behov, herunder
|
En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.
Rapporten
omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir
derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid
innenfor de områder tilsynet omfattet.
Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring
Fylkesmannen avdekket følgende under tilsynet:
|
Avvik 1: Kommunen har ikke et internkontrollsystem med skriftlige prosedyrer for avlastningstjenesten
Avvik 2: Kommunen har ikke sikret forsvarlig legemiddelhåndtering i virksomheten.
Merknad 1 Kommunen kan forbedre den fysiske utformingen av avlastningsenheten.
|
Fylkesmannens funn fremgår av rapportens pkt. 5
Kontrollutvalgets sekretariat viser til den vedlagte tilsynsrapporten for utfyllende informasjon om tilsynet. Vi anser rapporten for å være en nyttig veiledning overfor kommunen.
Vurdering:
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget gjennomgår rapporten og legger den til grunn som en del av sin rutinemessige oppfølging av virksomheten i Agdenes kommune.
EVENTUELT
Saksbehandler: Eva Bekkavik Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 10/170
15/10 Kontrollutvalget 03.05.2010
Innstilling:
Saken legges frem uten forslag til vedtak
Vedlegg:
Ingen.
Saksopplysninger:
Ingen.